Polska proponuje utworzenie grupy roboczej UE w celu walki z nieregulowanym hazardem

Polska zaproponowała, aby Unia Europejska utworzyła grupę roboczą do walki z nieregulowanym hazardem, jako część starań o odzyskanie utraconych dochodów podatkowych. W ramach tej inicjatywy warto również przeanalizować przegląd bonusów kasyn online, który może stanowić istotny element w kontekście regulacji hazardowych.

Centralnoeuropejski kraj, który pełni rotacyjną prezydencję w UE, argumentował, że państwa członkowskie powinny skierować swoją uwagę na walkę z nielegalnym hazardem.

W notatce, którą widział Bloomberg, Polska wskazała, że Komisja Europejska powinna utworzyć grupę roboczą złożoną z ekspertów.

Notatka mówiła: „Taka grupa mogłaby stanowić platformę ułatwiającą wymianę doświadczeń, wiedzy, dobrych praktyk i pomysłów między państwami członkowskimi”.

Na przykład, jak dodano w notatce, państwa mogłyby współpracować w zakresie wykorzystania technologii opartych na sztucznej inteligencji do walki z nieregulowanymi stronami internetowymi.

Inicjatywa ta mogłaby bazować na istniejących Porozumieniach o Współpracy między krajowymi regulatorami hazardu, które często obejmują różne formy wymiany informacji.

Interwencja Polski to najnowszy krok w trwającej w Europie walce regulatorów z zagranicznymi stronami hazardowymi w blok gospodarczy liczący 449,2 miliona osób.

Wzrost tendencji do lokalnych systemów licencjonowania w ostatnich latach wzmocnił krajowych regulatorów hazardowych, którzy agresywnie ścigali operatorów zagranicznych.

Choć regulatorom udało się osiągnąć ograniczone sukcesy w ukaraniu operatorów bezpośrednio poprzez grzywny i blokady ISP, ostatnia akcja przeciwko dostawcom sugeruje, że rządy wdrażają bardziej innowacyjne strategie w walce z tymi stronami.

Propozycja ta pojawia się również po niedawnych bataliach prawnych, które sprawiły, że wielu operatorów działających w „białym” sektorze zostało pociągniętych do odpowiedzialności za działalność na europejskim szarym rynku.

CEO White Label Casinos, Phil Pearson, niedawno powiedział NEXT.io, że międzynarodowy rynek offshore staje się coraz bardziej szary w wyniku nacisków regulacyjnych.

Jednym z aspektów tego trendu jest to, że wielu operatorów szuka licencji w dalszych rejonach niż tradycyjne zagraniczne centra takie jak Curaçao czy Gibraltar.

Pearson powiedział: „Operatorzy zainwestowali w silne zespoły zajmujące się zgodnością i odpowiedzialnym hazardem w sercu UE – Malcie – ale polityczne motywy innych regulatorów UE oślepiły ich, a zabijając regulowaną branżę maltańską, stworzyli niekontrolowaną sieć działań offshore, co jest szkodliwe dla graczy.”

Zgodnie z przepisami ustawy gry hazardowe to m.in.:

• gry liczbowe – gry, w których nagroda jest przyznawana za poprawny wybór liczb, znaków lub innych oznaczeń, a wysokość nagrody zależy od łącznej wysokości stawek;
• loterie pieniężne, gdzie uczestnictwo jest warunkowane zakupem kuponu loteryjnego lub innego biletu gry, a organizator loterii oferuje tylko nagrody pieniężne;
• loterie fantowe, gdzie uczestnictwo jest warunkowane zakupem kuponu loteryjnego lub innego biletu gry, a organizator loterii oferuje tylko nagrody rzeczowe;
• loterie promocyjne, gdzie uczestnictwo jest warunkowane zakupem towarów, usług lub innego biletu gry, przy czym udział w loterii jest bezpłatny, a organizator gry oferuje nagrody pieniężne lub rzeczowe;
• gry na maszynach do gier, które są rozgrywane z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym sprzętu komputerowego i gier odpowiadających zasadom gier na maszynach do gier organizowanych przez Internet w celach komercyjnych, w których gracz nie ma możliwości wygrania nagród pieniężnych lub rzeczowych, ale gra ma cechy gry losowej;
• blackjack, poker i baccarat, pod warunkiem, że są grane w celu wygrania nagród pieniężnych lub rzeczowych.

Podmiot organizujący gry hazardowe, który nie spełnia ustawowych obowiązków, podlega karze administracyjnej. Kary administracyjne obejmują:

• publikację informacji o zakresie naruszenia przepisów ustawy AML/CFT;
• nakaz zaprzestania wykonywania określonych działalności przez zobowiązaną instytucję;
• cofnięcie licencji lub zezwolenia, lub wykreślenie z rejestru działalności regulowanej;
• zakaz pełnienia funkcji kierowniczych przez osobę odpowiedzialną za naruszenie przepisów ustawy AML/CFT;
• kara finansowa do wysokości dwukrotnej kwoty korzyści uzyskanej lub straty unikniętej przez zobowiązaną instytucję w wyniku naruszenia lub - w przypadku, gdy określenie takiej kwoty korzyści lub straty jest niemożliwe - do kwoty równowartości 1 000 000 EUR.

Obowiązki podmiotu organizującego gry hazardowe (jako zobowiązanej instytucji) zostały określone m.in. w:

• Rozdziale 4 zatytułowanym „Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji zobowiązanych”;
• Rozdziale 5 zatytułowanym „Środki due diligence wobec klientów oraz inne obowiązki instytucji zobowiązanych”;
• Rozdziale 7 zatytułowanym „Zgłaszanie informacji i gromadzenie informacji”;
• Rozdziale 8 zatytułowanym „Zawieszenie transakcji i blokowanie kont”.

Konsekwencje niewykonania ustawowych obowiązków zostały opisane w Rozdziale 13 ustawy AML/CFT zatytułowanym „Kary administracyjne”. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć w ustawie AML/CFT (np. właściciel rzeczywisty, klient, relacja biznesowa, transakcja okazjonalna) zostało zawarte w art. 2 ust. 2 ustawy AML/CFT.

Obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mogą zostać podzielone na kategorie przedstawione poniżej.

Copyright © 2026 Best News Links Privacy Policy | Contact Us